برچسب: دادگاه

?یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود را رد کرد و پیگرد قضایی این بانک به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه ایران را قانونی خواند.
@navasanchannel

?️سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و اقدام به خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیک از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال غیرقانونی آن به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند.
?️محمد فقیهی، ۵۲ ساله و استادیار سابق گروه روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه میامی به همراه همسرش فرزانه مدرسی، ۵۳ ساله و خواهرش، فائزه فقیهی، ۵۰ ساله متهم هستند که در چارچوب فعالیت شرکتی خانوادگی به نام ژن اکسپرس(Express Gene) حدود ۳.۵ میلیون دلار در فاصله اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ از طریق ارسال حواله‌های متعددی از حساب‌های فعال در کشورهای مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات عربی متحده دریافت و بخشی از آن را صرف خرید تجهیزات توالی ژنتیکی از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال بدون مجوز آن به ایران کرده‌اند.
@navasanchannel

?️مقامات مصری از مالک ژاپنی کشتی کانتینربر بزرگ «اِورگیون» که در آبراه اصلی کانال سوئز به گل نشست و برای چندین روز مانع عبور تمام کشتی‌های دیگر شد، تقاضای ۵۵۰ میلیون دلار غرامت کرده‌اند.
?️ طبق حکم دادگاه، کشتی «اِورگیون» تا زمانی که غرامت پرداخت شود در مصر خواهد ماند./ ایرنا
@navasanchannel

?دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.
?این دادستانی بانک‌های مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار متهم کرده و شکایتی علیه آن‌ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است./ ایسنا
@navasanchannel

?بانک مرکزی :با پیگیری های صورت گرفته، قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شد.
?این نهاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذاشت.
@navasanchannel

? دادستان تهران به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاصی‎ مهر گفت: در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ نه‎ تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه ‎های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎ گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
@navasanchannel

?️غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این موضوع صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
@navasanchannel

?عماد ادوارد شرقی، معاون بین‌الملل سرآوا که مسئولیت تعامل با شرکا و سرمایه‌گذاران خارجی این شرکت را بر عهده داشت، در حین فرار و خروج غیر قانونی از مرزهای غربی کشور دستگیر شد.
?پیش از این عماد ادوارد شرقی به اتهام جاسوسی و جمع آوری اطلاعات نظامی به ۱۰ سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود که قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر قصد فرار داشت.
?سرآوا از سال ۹۰ فعالیت خود را در کشور آغاز کرد. دیجی‌کالا، کافه بازار، علی بابا و الو پیک از برندهای اصلی این هلدینگ سرمایه‌گذاری هستند.
?بعد از فرار سعید رحمانی مدیرعامل سابق سرآوا از کشور، عماد ادوارد شرقی از افراد کلیدی این گروه سرمایه‌گذاری به حساب می‌آمد./ باشگاه خبرنگاران
@navasanchanne

?یک میلیون دلار از درآمد خدمات کنسولی روسیه به ایران را یک کارشناس زن در وزارت خارجه روسیه بوده سرقت کرد.
?این مبلغ بخشی از ۱.۵ میلیون دلار پرداختی ایران در قبال ارائه خدمات کنسولی بوده است.
?این پول توسط دیپلمات ها به دفتر ناتالیا آگالتسووا متخصص ارشد اداره پول و دارایی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ارسال شده بود.
?این کارمند اداره پول و دارایی وزارت خارجه روسیه متهم به سرقت این میزان پول است که در دو چمدان به وی تحویل داده شده است.
?ایران احتمالا پول حاصل از خدمات کنسولی را به سفیر روسیه در تهران داده و مقامات سفارت تایید کردند که تمام پول حاضر و آماده داخل بسته هایی که شبانه روز از آن محافظت می شده، قرار گرفتند.
?اکنون پرونده سرقت یک میلیون دلار توسط آگالتسووا به جریان افتاده و اولین جلسه دادگاه روز ۳۰ دسامبر (۱۰ دی) برگزار خواهد شد./ ایرنا
@navasanchannel